公告日期：2025-08-29

林州重机集团股份有限公司

章程

二○二五年八月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份......2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 4
第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会......6
第一节股东的一般规定...... 6
第二节控股股东和实际控制人...... 9
第三节股东会的一般规定......10
第四节股东会的召集......13
第五节股东会的提案与通知......14
第六节股东会的召开......16
第七节股东会的表决和决议......18
第五章董事和董事会......23
第一节董事的一般规定...... 23
第二节董事会......26
第三节独立董事...... 30
第四节董事会专门委员会......32
第六章高级管理人员......34
第七章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度......36
第二节内部审计...... 40
第三节会计师事务所的聘任......41
第八章通知和公告......42
第一节通知......42
第二节 公告......42
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节合并、分立、增资和减资......42
第二节解散和清算......44
第十章修改章程...... 46
第十一章附则......46

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设
立，于 2008 年 2 月 21 日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法
人营业执照，统一社会信用代码【91410500795735560D】。

第四条 公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 5,120 万股，于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。

英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd.

公司住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口。

邮政编码：456561。

第六条 公司注册资本为人民币 801,683,074 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；……
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