公告日期：2025-12-09

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0079
林州重机集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十七次（临时）会议决定 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00
在公司一楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30—11：30，下午

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 12 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（见附件 2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉
口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

3.00 审议《关于预计 2026 年度公司及控股子公司 非累积投票提案 √

之间互保的议案》

2、本次股东会审议提案时：提案2，关联股东将回避表决；提案3， 需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过；余 下提案均为普通议案，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表 决权的1/2以上通过，本次股东会对中小投资者的表决单独计票并进行 披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行 登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或 法定……
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