公告日期：2026-03-13

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0005
林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十九次（临时）会议于 2026 年 3 月 12 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 3 月 10 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于终止 2025 年度非公开发行股票事项的议案》。
结合公司实际，经与各方充分沟通及审慎分析论证，公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于终止 2025 年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2026-0006）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会

二〇二六年三月十三日

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