公告日期：2026-04-22

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0010
林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十次（临时）会议于 2026 年 4 月 21 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟签订〈回购协议〉的公告》（公告编号：2026-0011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

基于公司与关联方之间存在互相担保，同意公司拟为林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司分别在河南林州商都农村商业银行股份有限公司的 3,985 万元、3,985 万元的贷款业务提
供担保，期限三年。截至 2026 年 3 月 31 日，公司关联方为公司提
供的担保余额为 95,181.51 万元。本次担保不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0012）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2026-0013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-0014）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

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