公告日期：2026-04-29

林州重机集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（宋绪钦）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定、要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅会议各项议案，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人宋绪钦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南商业高等专科学校企业发展研究所所长。现担任林州重机集团股份有限公司独立董事。

履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，
对提交董事会的全部议案均进行了仔细、认真地审阅，并投出赞成
票，未投出反对票和弃权票。在会议前，认真审阅会议材料，通过
查阅资料、主动获取资料、与其他相关人员沟通等方式积极了解做
出决策所需要的信息；在会议中，积极参与各议题的讨论，并提出
专业、合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用；
公司重大经营决策事项均按照有关规定履行了审议程序。

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，10 次董事会。本人出席会
议情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事 出席股东
姓名 本年应参加 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 会次数
董事会次数

宋绪钦 10 4 6 0 3

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会
会议，2 次战略委员会会议，6 次独立董事专门会议，本人均无缺席
情况。具体情况如下：

1、提名委员会

本人作为提名委员会主任，确认报告期内公司董事、高级管理
人员未出现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、
高级管理人员的情形及其他不符合《上市公司治理准则》的情形。
2025 年度共主持召开了 1 次提名委员会会议，对补选非独立董事进
行了审议，对议案投了赞成票，充分行使了表决权。

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，2025 年度共参加了 5 次审计委员会
会议，不存在委托或缺席的情况，对公司报告期的财务报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审议，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成 2024 年度审计工作，保障公司《2024 年年度报告》及时、准确、完整地披露。

3、战略委员会

本人作为战略委员会委员，2025 年度共参加了 2 次战略委员会
会议，不存在委托或缺席的情况，严格按照《战略委员会实施细则》开展各项工作，对董事会工作报告、非公开等事项进行审议，对所有议案均投了赞成票。

4、独立董事专门会议工作情况

履职期间，本人作为公司第六届董事会独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行职责，持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场考察，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。2025 年度共参加 6 次独立董事专门会议，审议通过了 15项议案，对关……
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