公告日期：2026-04-29

林州重机集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（郭永红）

各位股东及股东代表：

本人担任林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025 年度，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规与规章制度要求，秉持忠实诚信、勤勉尽责的原则，积极出席公司相关会议，客观、公正、审慎参与公司决策，恪守职业操守，依法依规行使职权，充分发挥独立董事监督职能，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭永红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，河南林州律师事务所专职律师，林州市人民政府特聘法律顾问、首席谈判代表、新闻发言人。

2025 年度，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年度，本人积极出席公司董事会、股东会，以勤勉尽责态度认真审议各项会议议案及相关材料，主动参与议案研讨并提出合理建议，助力董事会科学、高效决策。本年度公司董事会、股东会
召集、召开程序合法合规，重大经营决策及其他重要事项均履行完 备审批流程。本人出席会议具体情况如下：

（一）出席股东会及董事会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会、10 次董事会，本人出席情
况如下：

独立董事 董事会会议出席情况 出席股东
姓名 本年应参加董 亲自出席次 以通讯方式参加次 委托出席次数 会次数
事会次数 数 数

郭永红 10 10 - - 4

1、本人均亲自出席董事会会议，并对审议的议案均投赞成票。
2、本年度未委托其他独立董事代为出席会议。

3、本年度未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开了 1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核
委员会会议。本人出席情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 专门委员会职务 应出席次数 实际出席次数

提名委员会 委员 1 1

郭永红

薪酬与考核委员会 主任委员 1 1

1、作为提名委员会委员，本人依规出席会议，依据《独立董事 工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等制度要求，结合公 司实际，关注高级管理人员履职情况，综合考评其综合素质与任职 资格，切实维护中小投资者利益。

2、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人牵头召集并出席会议， 认真履行职责，对董事及高级管理人员薪酬标准等事项进行审查、 考核并提出专业建议，依法依规完成审议工作，全面履行委员会职
责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，有 6 次涉及需召开独立董事专门会议的事项，本人
已根据相关制度规定履行了独立董事专门会议相关职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1、未独立聘请中介机构；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（五）维护投资者合法权益情况

1、持续紧盯公司信息披露工作，督促公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法规要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；密切关注媒体报道，必要时向公司及相关人员核实求证，保障中小股东知情权。

2、认真学习证监会、深圳证券交易所发布的各项法规、规则与政策，深化对监管要求的理解，及时掌握新规要点，强化投资者权益保护意识，确保公司及自身行为合规。报告期内，本人参加了上市公司独立董事制度改革后续相关专题培训。

3、严格依照法律法规履行职责，主动获取决策所需全部资料；按时出席董事会会议，依托专业知识与行业经验，独立、客观……
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