公告日期：2026-05-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-033
飞龙汽车部件股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和

内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开
了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。具体成员如下：

1、董事长：孙锋

2、副董事长：孙耀忠

3、非独立董事：孙锋、孙耀忠、赵书峰、刘红玉、李江、李华品（职工代表董事）

4、独立董事：边泓、胡战超、侯向阳

公司第九届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至届满止，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。胡战超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）公司第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

（1）战略与 ESG 委员会：孙锋（主任委员）、孙耀忠、胡战超；

（2）提名委员会：胡战超（主任委员）、侯向阳、赵书峰；

（3）薪酬与考核委员会：侯向阳（主任委员）、边泓、赵书峰；

（4）审计委员会：边泓（主任委员）、侯向阳、李华品。

专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第九届董事会届满止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人聘任情况

（一）总经理：赵书峰

（二）副总经理：孙定文、冯长虹、席国钦、王瑞金、孙凯、谢国楼、张群、赵延通、杜振

（三）财务总监：孙定文

（四）董事会秘书：谢国楼

（五）证券事务代表：谢坤

（六）内部审计部门负责人：陈伟华

上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人任期至公司第九届董事会届满止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书谢国楼、证券事务代表谢坤已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 谢国楼 谢坤

联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道

电话 0377-69662536 0377-69723888

传真 无 无

电子信箱 dmb@flacc.com dmb@flacc.com

上述公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历详见附件。
三、部分董事、高管离任情况

1、公司第八届董事会董事李明黎和独立董事孙玉福、方拥军在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会各专门委员会职……
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