公告日期：2026-05-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-031
飞龙汽车部件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

5.会议主持人：董事长孙锋。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知：公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东会的股东及股东授权委托代表共计277人，代表有表决权的股份总数25,149.3136万股，占公司有表决权股份总数的43.7542%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数22,248.5344万股，占公司有表决权股份总数的38.7075%；通过网络投票的股东265人，代表有表决权的股份数2,900.7792万股，占公司有表决权股份总数的5.0467%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东269人，代表有表决权股份3,453.5512万股，占公司有表决权股份总数的6.0084%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份552.7720万股，占公司有表决权股份总数的0.9617%；通过网络投票的中小股东265人，代表股份2,900.7792万股，占公司有表决权股份总数的5.0467%。
9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、王奕萌律师现场见证本次股东会。
二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东会采用累积投票制选举孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为第九届董事会非独立董事。

1.01 选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 25,096.3644 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7895%。该项提案获得通过。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.6020 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4668%。

1.02 选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 25,097.7019 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
99.7948%。该项提案获得通过。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,401.9395 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5055%。

1.03 选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 25,096.2535 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7890%。该项提案获得通过。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.4911 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4636%。

1.04 选举李江为公司第九届董事会非独立董事

表……
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