公告日期：2025-10-22

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-079
飞龙汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开
第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

结合实际情况，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司将修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准为准。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》《<公司章程>修
订对照表》于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、修订、制定部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表：

是否提交

序号 制度名称 类型
股东大会审议

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《募集资金管理制度》 是 修订

5 《投资管理制度》 是 修订

6 《对外担保制度》 是 修订

7 《关联交易制度》 是 修订

8 《利润分配管理制度》 是 修订

9 《累积投票制度实施细则》 是 修订

10 《独立董事专门会议工作制度》 否 修订

11 《总经理工作细则》 否 修订

12 《董事会秘书工作细则》 否 修订

13 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

14 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

15 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 否 修订

16 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

17 《中高层薪酬管理制度》 否 修订

18 《内部控制制度》 否 修订

19 《内部审计制度》 否 修订

20 《投资者关系管理制度》 否 修订

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