公告日期：2026-03-20

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-009

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2026 年 3 月 18 日上午 9:00 在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本
次董事会的通知已于 2026 年 3 月 6 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、
短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9 票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度总经理工作报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2、审议通过《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2025 年年度董事会工作报告》登载于2026 年3月20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告登
载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2025 年年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业收入 45.45 亿元，同比减少 3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.17 亿元，同比减少 3.85%；实现每股收益 0.55
元，同比减少 3.85%。具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务决算报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2025 年年度报告》全文登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）登载
于 2026 年 3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年年度内部控制自我评价报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司《2025 年年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会
独立董事专门会议第七次会议审议通过，具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《关于<2025年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

依据相关法律法规并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，并经第三方专业机构审定。具体内容详见

公司登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.c……
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