公告日期：2026-03-20

飞龙汽车部件股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，系统性推进各项职责的落实。全体董事以高度的战略视野与责任担当，恪守勤勉审慎原则，致力于构建前瞻性决策体系、深化公司治理改革，并在充分平衡各方权益的基础上，有效引领企业应对变革、把握机遇，实现可持续的价值创造。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 45.45 亿元，同比减少 3.77%，实现归属于上
市公司股东的净利润 3.17 亿元，同比减少 3.85%。报告期末总资产 62.05 亿元，
同比增长 16.59%；归属于上市公司股东的净资产为 34.93 亿元，同比增长 4.71%。
二、董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。

董事会届次 召开日期 审议议案

审议通过《关于〈2024 年年度总经理工作报告〉
的议案》《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉
的议案》《关于〈2024 年年度财务决算报告〉
的议案》《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉
的议案》《关于〈2024 年年度内部控制自我评
价报告〉的议案》《关于〈2024 年年度环境、
社会及治理（ESG）报告〉的议案》《关于〈2024
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
第八届董事会第 的议案》《关于募投项目延期、变更部分募投
2025 年 3 月 18 日 项目实施地点及调整部分内部投资结构的议
十四次会议

案》《关于使用自有资金、银行承兑汇票等支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于会计政策变更的议案》《关于向银行申请综
合授信额度的议案》《关于接受关联方担保暨
关联交易的议案》《关于预计 2025 年年度日
常关联交易额度的议案》《关于公司未来三年
（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》《关

于 2024 年年度利润分配预案的议案》《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》17 个议案。

第八届董事会第 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议
十五次会议 2025 年 4 月 17 日 案》《关于全资子公司存续分立的议案》2 个
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