公告日期：2026-04-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-027
飞龙汽车部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026年 6 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次董事会召开前一日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，非独立董
事 6 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3
名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；并提交 2026 年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、第九届董事会独立董事候选人的提名

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、第九届董事会职工代表董事

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开了职
工代表大会，会议选举李华品（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。李华品将与公司股东会选举产生的其他 8 位非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。

五、其他说明事项

1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
4、公司第八届董事会董事李明黎及独立董事孙玉福、方拥军在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事职务。公司对其在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙锋同志，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。1997 年 9 月至
2000 年 4 月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000 年 4 月至
2003 年 12 月就学于新西兰梅西大学，攻……
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