公告日期：2026-04-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-028
飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议决议，现定于2026年5月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）于2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票 议案 1、议案 2 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举李江为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举边泓为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举胡战超为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举侯向阳为公司第九届董事会独立董事 √

1、上述议案具体内容详见公司于2026年4月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为5人、独立董事为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（……
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