公告日期：2026-04-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-029
飞龙汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）10:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

5.会议主持人：董事长孙锋。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知：公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2025年年度股东会的通知》。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人，代表有表决权的股份总数27,263.8125万股，占公司有表决权股份总数的47.4330%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,862.7224万股，占公司有表决权股份总数的38.0363%；通过网络投票的股东982人，代表有表决权的股份数5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东985人，代表有表决权股份5,431.0501万股，占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29.9600万股，占公司有表决权股份总数的0.0521%；通过网络投票的中小股东982人，代表股份5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。

9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。现场会议于当日15:30结束。

二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 27,251.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9563%；反对 8.9700 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 2.9400 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%。该项提案获得通过。

公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。

（2）审议通过了《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 27,251.8525 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 9.0000 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0330%；
弃权 2.9600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。该项提案获得通过。

（3）审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 27,250.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9526%；反对 8.9300 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 3.9800 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。该项提案获得通过。

其中，持股 5%以下的中小股东表决……
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