公告日期：2025-11-19

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-077
海联金汇科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开
了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的
议案》，选举产生了公司第六届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。以上 5
名董事共同组成公司第六届董事会。

2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通
过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
成员如下：

非独立董事：刘国平女士（董事长）、洪晓明女士、孙震先生；

独立董事：徐国亮先生、刘慧芳女士。

公司第六届董事会（董事简历详见附件）任期自 2025 年第二次临时股东大会审议之日起三年。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三
十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中刘慧芳女士为会计专业人士。

第六届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会

主任（召集人）：刘慧芳

委员：徐国亮、洪晓明

2、提名委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、刘国平

3、薪酬与考核委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、孙震

各专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会召集人刘慧芳女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任刘国平女士为公司总裁，聘任孙震先生、林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁，聘任卜凡先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任朱丰超先生为公司副总裁兼董事会秘书。

上述高级管理人员（简历详见附件）的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

朱丰超先生联系方式如下：

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn

四、公司聘任证券事务代表情况

聘任崔振先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民……
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