公告日期：2026-04-24

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-011
海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年 4 月 12 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第四次
会议的通知，于 2026 年 4 月 23 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2025 年度股东会审议批准。

3、审议通过了《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地
反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议
通过。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《<2025 年年度报告>全文及摘要》；

公司《2025 年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议
案事前已经第六届董事会审计委员会审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案事前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此预案尚需提交本公司 2025 年度股东会审议批准。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。本议案事前已经第六届董事会
审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于公司 2026 年度融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计 2026 年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保
理、贷款等）最高授信额不超过人民币 57 亿元，授信额度有效期为 2026 年 7
月 1 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。