公告日期：2026-04-24

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-017
海联金汇科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和
衍生品套期保值业务的公告

1、交易目的：为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。

2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为远期结售汇、外汇掉期等产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的产品、原材料期货、期权和其他衍生品种，主要为铝、热卷等有色金属。

3、交易额度：公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元。

4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项尚需提交2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务，包括确定和调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。

5、特别风险提示：外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务均存在市场风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，商品期货、期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，业务授权有效期自2026年7月1日起至2027年6月30日止。

一、投资情况概述

（一）公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

受国际政治形势与全球经济复杂多变影响，外汇市场价格波动明显。为合理降低外汇市场价格波动对公司业绩产生的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在境内外金融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，主要是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务正常开展。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

2、交易额度

公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的境内金融机构，以及经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的境外金融机构进行交易。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。

自2026年7月1日起至2027年6月30日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5、资金来源

公司及相关子公司的自有资金、银行信贷资金，不涉及募集资金。

（二）公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的基本情况

1、交易目的

公司及子公司主要从事汽车零部件的研发和制造及其他相关业务。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司大宗原材料采购、产品销售和成本管理等面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司及子公司拟使用期货工具的……
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