公告日期：2026-05-23

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-19
安徽省司尔特肥业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案情况；

2.安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2.会议地点：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店二楼九华厅。

3.会议召集：公司董事会。

4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5.现场会议主持人：董事长袁其荣先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的有表决权的股东 166 人，代表有表决权股份数196,115,002 股，占公司有表决权股份总数的 25.8684％。

其中：通过现场投票的有表决权的股东 22 人，代表公司有表决权股份数185,930,400 股，占公司有表决权股份总数的 24.5250％。

通过网络投票的有表决权的股东 144 人，代表有表决权股份数 10,184,602
股，占公司有表决权股份总数的 1.3434％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的有表决权的股东 165 人，代表有表决权股份数14,064,202 股，占公司有表决权股份总数的 1.8551％。

其中：通过现场投票的有表决权的股东 21 人，代表有表决权股份数3,879,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5117％。

通过网络投票的有表决权的股东 144 人，代表有表决权股份数 10,184,602
股，占公司有表决权股份总数的 1.3434％。

2.公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 193,423,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6276%；
反对 2,654,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3537%；弃权36,671 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意 11,372,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.8625%；反对 2,654,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.8767%；弃权 36,671 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2607%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2.审议《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 191,838,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8194%；
反对 4,244,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1641%；弃权32,371 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意 9,787,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.5933%；反对 4,244,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.1765%；弃权 32,371 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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