公告日期：2026-04-29

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-8
安徽省司尔特肥业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第四次会议于 2026 年 4 月 27 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日上午以专人送达及电子邮件方
式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2026〕1 号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕15 号）及公司自查发现并确认的违规事项中涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整2022年度至2024年度相关财务报表。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》和登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年年度报告全文》之“第三节、第四节”部分内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独
立董事 2025 年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

同时，根据《公司章程》规定，提请公司 2025 年年度股东会授权董事会在公司 2026 年年度股东会之前，适时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2026 年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日登载于巨……
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