公告日期：2026-04-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事朱克亮）

安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:

我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱克亮，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生
学历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家，本公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会及 3 次股东会。本人应出席董事会会
议 7 次，实际出席董事会 7 次，出席股东会 3 次，忠实履行了独立董事的职责。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。因金政辉等职务侵占事项，本人对董事会的《2024 年度财务

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决算》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告及摘要》5 项议案投了弃权票，除上述议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会情况

2025 年 9 月 25 日前本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略
委员会、提名委员会委员；2025 年 9 月 25 日董事会换届完成后，担任公司董事
会提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人牵头并参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对公司总体战略规划及存在的风险、定期报告审核、续聘会计师事务所、董事会换届、高管层换届以及相关薪酬等重大事项进行了充分的论证和审议。

2.独立董事专门会议情况

2025 年度，本人尚未主持和参与公司相关独立董事专门会议，但日常加强了和其他独立董事的沟通，就公司重大事项、战略规划、风险管控等事项进行讨论和交流。

3.完善独立董事相关制度建设

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及自律监管规则有关规定，对独立董事相关制度进行了关注并对修订方案提出了建议，后续督促相关制度的执行和完善。

（三）在公司现场工作情况

2025 年度，本人通过参加公司董事会、股东会、专门委员会会议、与外部审计和内审人员的沟通会、董事会内部讨论会等方式参与现场工作 15 天，与公司其他董事、经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

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（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公……
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