公告日期：2026-04-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事魏朱宝）

安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:

我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人魏朱宝，中国国籍，汉族，无境外永久居留权,1965 年 6 月出生,本科学
历,教授。浙江工商大学财务会计专业毕业，合肥大学会计学教授。1985 年 7 月
至 2005 年 12 月,在铜陵学院任副教授;2006 年 1 月至 2025 年 8 月,历任合肥大
学教务处长、国际教育学院院长,系合肥大学会计教学团队和会计特色专业负责
人; 2021 年 11 月至今担任红四方独立董事，2023 年 12 月至今,任铜冠矿建独立
董事；2025 年 9 月至今担任本公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会及 3 次股东会。本人全部参加履职后
应出席的会议，其中实际出席董事会 3 次，出席股东会 1 次，忠实履行了独立董事的职责。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事

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项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会情况

2025 年 9 月 25 日董事会换届完成后，本人担任公司董事会审计委员会主任
委员，提名委员会委员。

本人牵头并参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对 2025 年第三季度报告审核、聘任会计师事务所、对高管层换届等重大事项进行了充分的论证；考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司规范运作、财务和审计工作开展、高管的聘任等方面提出了一些可行性建议。

2.独立董事专门会议情况

本人尚未主持和参与相关独立董事专门会议，但日常加强了和其他独立董事的沟通，就公司重大事项、战略规划、风险管控等事项进行讨论和交流。

3.完善独立董事相关制度建设

公司 2025 年度对独立董事相关制度进行了修订，本人担任公司独立董事后，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及自律监管规则有关规定，对独立董事相关制度进行了关注并督促相关制度的执行。

（三）在公司现场工作情况

本人 2025 年 9 月 25 日经公司股东会审议通过开始担任公司独立董事，2025
年度任职独立董事的 3 个月内，本人通过参加公司董事会、股东会、专门委员会会议等方式参与现场工作 5 天，与公司其他董事、经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

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（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通……
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