公告日期：2026-04-15

成都云图控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

胡 宁

本人胡宁作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，自2025年5月6日就任以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，忠实履职、勤勉尽责，及时了解公司经营和发展状况，积极参与公司治理和重大决策，为公司发展出谋划策，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人胡宁，1989年生，中国国籍，博士研究生学历，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代审计研究所所长，光华会计拔尖人才，兼任中国会计学会副秘书长、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员。现任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司、领悦服务集团有限公司（H 股）独立董事；2025年5月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

经自查，本人在2025年担任公司独立董事期间，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度履职期间，公司共召开5次董事会会议，未召集召开股东会。本人均按时出席董事会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，独立、客观、审慎地发表意见和参与决策。公司董事会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，本人对全部议案均投了赞成票，无提出异议、反对和
弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

本报告期 本报告期应

现场出 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未

应出席董 缺席次数 出席股东会 出席次数
席次数 加次数 次数 亲自参加会议

事会次数 次数

5次 1次 4次 0次 0次 否 0次 0次

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的规定履行职责，具体工作情况如下：

1、董事会审计委员会

2025年度履职期间，本人依法召集并主持了4次审计委员会会议，对公司审计委员会选举召集人、定期报告及财务信息、内部审计工作报告、闲置资金理财等相关事项进行了审议，同时对公司内部控制建设及执行情况、内部审计工作、财务状况等进行监督检查和评估。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025年度履职期间，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对选举薪酬与考核委员会召集人的议案进行了审议，切实履行薪酬委员的职责。

3、董事会提名委员会

2025年度履职期间，本人出席了1次提名委员会会议，对选举提名委员会召集人的议案进行了审议。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度履职期间，公司不涉及需召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内外部审计机构沟通的情况

自2025年5月履职以来，本人通过现场会议、书面及电话沟通等方式，定期听取公司内部审计工作汇报，就审计安排、财务资助、关联资金往来……
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