公告日期：2026-04-15

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-012
成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 13 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）
在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2026年 4 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中副董事长宋睿先生以通讯表决方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事（含 2025 年离任独立董事）向董事会提交了 2025 年度独立董
事述职报告，届时将在公司 2025 年年度股东会上述职，内容详见公司 2026 年 4
月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》和2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。

内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2026年度审计费用。

内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（七）审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。

（八）审议通过《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》
表决结果：3 ……
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