公告日期：2026-04-15

2025年度独立董事述职报告

王辛龙（换届离任）

本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东的利益。因任期届满，本人于2025年5月6日起不再担任公司独立董事，不再兼任公司董事会专门委员会相关职务，现将2025年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人王辛龙，1974年生，中国国籍，四川大学化学工艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川省天府科技领军人才，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业农村部作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员。2000年7月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师；2019年4月至2025年5月任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

任职期间，本人按时参加公司董事会和股东会，会前主动了解并获取相关议案资料，会上积极参与讨论，审慎行使独立董事权利，客观发表意见并进行表决。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，作出
的决议合法有效，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情形。除回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股 出席次

事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 东会次数 数

3次 1次 2次 0次 0次 否 3次 3次

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会战略委员会的工作情况

任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，共出席2次相关会议，对《关于2025年向银行申请授信额度的议案》《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》等议案进行了认真审核，向公司管理层了解投融资具体情况、对公司的影响及最新进展，并结合公司和行业情况发表意见，切实履行战略委员会委员的专业作用。

2、参与董事会提名委员会的工作情况

任职期间，本人作为董事会提名委员会召集人，召集并主持了2次相关会议，审议了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》等议案。本人认真查阅了相关人选的专业背景、工作经历及履职能力等资料，对其任职资格发表了审核意见，推动公司按时完成董事会及专门委员会换届选举和高管选聘工作。

3、参与独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司未发生需要召开独立董事专门会议事前审核的议题。

（三）行使独立董事特别职权情况

任职期间，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

任职期间，本人通过听取汇报、审阅资料及专题会议等方式，与内部审计机构、年审会计师事务所保持沟通，就审计计划、关键审计事项及重点核查领
域等进行了多次沟通，并跟进审计工作进度，督促年审会计师事务所按时出具客观、公允的审计报告。

（五）与中小股东沟通及维护股东合法权益情况

本人始终以保护中小股东利益为出发点，在审议利润分配、关联交易、重大投资等事项时，审慎核查相关方案，并独立客观作出判断、发表意见，促进公司董事会科学决策；本人督促公司严格落实信息披露相关规定，确保中小股东能够及时掌握公司经营动态和重大事项进展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。