公告日期：2026-04-15

2025年度独立董事述职报告

钟扬飞

本人钟扬飞作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议公司重大决策事项，重点关注公司的经营状况、股东会及董事会决议执行情况，切实维护公司和中小股东的利益。现将本人2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人钟扬飞，1964年生，中国国籍，一级律师、高级经济师，法学硕士。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广州仲裁委员会仲裁员以及肇庆、阳江、岳阳、益阳、永州、衢州、滨州等仲裁委员会仲裁员；广东省法学会律师学研究会理事；2006年1月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012年5月至2024年8月任广州市律师协会理事；2016年6月至2024年8月任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任；2017年11月至2023年12月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，就公司重大事项独立客观判断、审慎表决并发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效。除回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投
了赞成票，未提出反对、弃权意见。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股

出席次数
会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 东会次数

8次 2次 6次 0次 0次 否 3次 3次

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会战略委员会的工作情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会的委员，共参加了5次战略委员会会议，审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》等相关议案。本人积极参与2025年重大投融资事项研讨，依托自身律师专业和经验提出建议和意见，为议案的科学审议、合规决策提供专业支撑。

2、参与董事会审计委员会的工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会的委员，共参加了8次审计委员会会议，认真审核了公司定期报告、2024年度内部控制评价报告、续聘2025年度审计机构、聘任财务负责人和内审负责人等事项，同时对公司内部审计、内部控制体系建设与执行、外部审计机构履职与评价等方面工作进行了监督，切实履行审计委员的职责。

3、参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，依法召集并主持了3次薪酬与考核委员会会议，认真研究和审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》《关于员工持股计划存续期展期的议案》等议案，主要就公司董事、高级管理人员薪酬发放及考核进行审查与监督，同时充分关注员工持股计划存续期展期的必要性，切实维护公司及中小股东的合法权益。会议审议涉及本人薪酬事项时，本人均予以回避，确保决策程序合法合规。

4、参与董事会提名委员会的工作情况

因公司董事会换届，本人作为第六届董事会提名委员会委员，任期至2025年5月6日届满，期间共参加了2次提名委员会会议，就董事、高级管理人员候选人提名标准、任职资格、选聘程序等事项进行审议，独立客观发表意见，发挥提名委员会在人才选聘环节的专……
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