公告日期：2026-04-15

2025年度独立董事述职报告

余红兵（换届离任）

本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，按时出席公司相关会议，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满，本人于2025年5月6日起不再担任公司独立董事，不再兼任公司董事会专门委员会相关职务，现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人余红兵，1962年生，中国国籍，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、高级经济师、高级工程师。2003年3月至今任四川中砝建设咨询有限公司总经理；2008年6月至今任四川中砝资产评估有限责任公司执行董事；2019年7月至今任四川中砝土地房地产评估有限公司副总经理；2019年4月至2025年5月任公司独立董事；2019年12月至2025年8月任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明

经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间，本人本着审慎、严谨的态度，依法履行独立董事职责，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出建议，以独立、客观的态度行使投票权。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，
作出的决议合法有效。除回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出反对或弃权。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股

出席次数
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 东会次数

3次 0次 3次 0次 0次 否 3次 3次

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会的工作情况

作为董事会审计委员会召集人，本人在任职期间召集并主持了4次委员会会议，对《<2024年年度报告>及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《2024年度内部审计部工作报告》等议案进行了审查。本人仔细审阅相关资料，就公司生产经营及财务状况与内外部审计机构进行了沟通，并对公司审计工作开展情况进行评价与指导，切实履行审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人在任职期间共参加了2次委员会会议，对公司董事和高级管理人员年度薪酬方案及绩效评价、员工持股计划展期等事项进行了审查，就公司薪酬考核政策、公司及行业薪酬水平等问题进行了研讨，推动公司薪酬考核体系持续优化。会议审议涉及本人薪酬事项时，本人均予以回避，确保表决程序合法合规。

3、参与独立董事专门会议工作情况

2025年任职期间，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025年任职期间，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

2025年任职期间，本人切实履行独立董事职责，与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持有效沟通。对内，通过现场会议、书面及电话沟通等方式，定期听取内审工作汇报，及时掌握内审重点工作进展，并结合专业知识与经验提出建议，督促内审工作规范开展、落地见效；对外，积极参与年
度审计沟通会，认真听取年审注册会……
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