公告日期：2026-04-15

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-018
成都云图控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权

委托书模板详见附件2）。

本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关

联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见公司

2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级

管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股

东委托进行投票。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼

9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √

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