公告日期：2026-04-15

成都云图控股股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

成都云图控股股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合成都云图控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及合并报表范围内所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括磷复肥业务、磷化工业务、新能源材料业务和联碱业务；纳入评价范围的主要事项包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、工程项目、安全环保、全面预算、采购业务、销售业务、生产管理、存货管理、研究与开发、内部审计、对外担保、重大投资、关联交易、财务报告、信息披露、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括财务报告、资金活动、工程项目、安全环保、生产管理、存货管理、销售收入、重大投资等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体情况如下：

1、治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，形成了以公司章程为基础、议事规则为框架的治理制度体系，建立了以股东会、董事会及管理层为基础的法人治理结构，保障公司决策权、执行权和监督权相互分离、相互制衡，为公司稳健经营、规范运作奠定坚实基础。

2、组织架构

公司建立了与公司发展相契合的组织架构，各中心、各基地和各子公司各司其职、高效协同，保证公司生产经营活动有序开展。报告期内，公司不断强化制度落地和流程优化，引入 RPA 机器人处理高频、重复流程，提升决策和执行效率，助力公司组织体系、经营目标及战略规划稳步落地。

3、发展战略

公司一直秉持“持续打造化肥全产业链优势，致力做全球领先的高效种植综
合解决方案提供者”的发展战略。报告期，公司围绕“资源+产业链”的战略布局，加快磷矿、合成氨和复合肥等重点项目建设，完善氮、磷产业链一体化建设，强化核心竞争优势，助力公司实现发展目标。

公司董事会下设战略委员会，主要对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议，以提高公司战略决策的科学性。

4、人力资源

公司按照国家相关法律法规的规定，不断健全人力资源管理制度，明确了人员聘用、培训、晋升、考核、奖惩等管理流程和工作标准，构建了权责清晰、运行高效的管理机制。报告期内，公司依托飞书 People，推进人事管理数字化、规范化运行；引进高校优质人才，并通过“师带徒”、授课拉练、培训考核等形式，加强人才储备和梯队建设，为公司发展提供坚实的人才支撑和组织保障。
5、企业文化

公司注重……
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