公告日期：2025-04-22

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-027
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共
计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00
元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。公司开设募集资金专项账户并与保荐人中信建投证券股份有限公司和存储银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目实施 计划投资 募集资金拟
主体 总额 投资额

年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目 海盛汽零 58,000.00 48,000.00

年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 亚通科技 40,000.00 35,000.00

航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 亚通科技 30,000.00 12,900.00

年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目 亚通科技 20,000.00 20,000.00

合计 - 148,000.00 115,900.00

注：上述项目实施主体中的海盛汽零、亚通科技分别为公司控股子公司海盛汽车零部件科技有限公司、全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进度
诺投资总额 计投资总额

年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目 48,000.00 28,312.43 58.98%

年产1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 35,000.00 10,380.46 29.66%

航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 12,900.00 12,998.82 100.77%

年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目 20,000.00 3,997.50 19.99%

合计 115,900.00 55,689.21 48.05%

注：航空用高性能高精密特种铝型材制造项目累计投资金额包括将利息收入及现金管理收益，故投资进度超过 100%。

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