公告日期：2025-04-22

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-018
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

同意《2024 年年度报告》及摘要。

《2024 年年度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事张熔显、蔡永民分别向公司董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

公司《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司2024年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2025]A368号标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入743,257.61万元，比上年同期增长4.53%，归属于上市公司股东的净利润为46,288.33万元，较上年同期变动-18.13%。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告详见巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司《股东回报规划（2025年-2027年）》详见巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案：以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；不送股；不以公积金转增股本。

以 2025 年 3 月 31 日公司总股本 1,251,517,988 股扣除回购专用证券账户股
份 15,837,354 股后的股本 1,235,680,634 股为基数为例进行计算，本次拟派发现金股利共计 247,136,126.80 元人民币（含税），本次实际派发现金股利总额以权益分派实施股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数确认。
政策。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《关于 2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》。

同意公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《公司章程》《股东回报规划（2025 年-2027 年）》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为增强投资者信心，董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红条件下制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定……
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