公告日期：2025-04-22

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-019
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司
会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《股东回报规划（2025年-2027年）》详见巨潮资讯网。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。

公司 2024 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《关于 2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》。

公司 2025 年度中期分红安排符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年监事薪酬方案》。

公司 2025 年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。

经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其
年度审计费用，聘期一年。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》……
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