公告日期：2025-09-03

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-073
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要内容提示

1 、 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-062），并于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-072）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 2 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长周福海先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、邰恬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股份537,307,111 股，占公司有表决权股份总数的 42.9769％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 498,982,134 股，占公司有表决权股份总数的 39.9114%。通
过网络投票的股东 265 人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的3.0655％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 265 人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的 3.0655％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络
投票的中小股东 265 人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的3.0655％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、 议案审议和表决情况

1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意537,054,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530％；反对 96,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180％；弃权
155,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0289％。

中小股东总表决情况：

同意 38,072,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3414％；反对 96,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2528％；弃权 155,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057％。

2）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案……
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