公告日期：2025-09-03

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-074
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年8月29日以书面方式发出通知，并于2025年9月2日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会各专门委员会委员及主任委员设置如下：

战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；

审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。
上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致。
上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的具体表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会战略与可持续发展委员会委员及主任委员；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会审计委员会委员及主任委员；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会提名委员会委员及主任委员；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会薪酬与考核委员会委员及主任委员。

三、会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，第七届董事会聘任的高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会聘任方东新先生为总经理、沈琳女士为董事会秘书；经第七届董事会聘任总经理提名，第七届董事会聘任罗功武先生为副总经理、彭尧先生为财务负责人。

经第七届董事会审计委员会提名，第七届董事会聘任植万宁先生为内部审计部负责人；第七届董事会聘任证券事务代表：邹苏意女士。

上述高级管理人员及相关人员任期与第七届董事会一致，简历附后。

上述高级管理人员及相关人员的具体表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任方东新先生
为公司总经理；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任罗功武先生
为公司副总经理；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任彭尧先生为
公司财务负责人；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为
公司董事会秘书；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任植万宁先生
为公司内部审计部负责人；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任邹苏意女士
为公司证券事务代表。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025年9月3日
附件：

高级管理人员及相关人员简历

方东新先生：1973 年生，研究生学历，工商管理硕士，自 2025 年 9 月 2
日起任公司总经理。方先生 1993 年 10 月至 2000 年 9 月任神龙汽车有限公司工
程师；20……
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