公告日期：2025-09-03

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-075
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会2名非独立董事、2名独立董事，与2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由上述 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2
名，非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后）：

非独立董事：周福海先生（董事长）、罗功武先生、彭俊芳先生（职工代表董事）；

独立董事：蔡永民先生、钱美芳女士。

公司第七届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：

战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；

审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

提名委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。
公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员钱美芳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

总经理：方东新先生；

副总经理：罗功武先生；

财务负责人：彭尧先生；

董事会秘书：沈琳女士。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书沈琳
女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。

四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

内部审计部负责人：植万宁先生；

证券事务代表：邹苏意女士。

证券事务代表邹苏意女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事张熔显先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张熔显先生未持有公司股份。

鉴于公司已不再设置监事会，公司第六届监事会主席张俊华先生、监事申昌民女士、职工代表监事朱弘先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张俊华先生持有公司股份 1,170,000 股，申昌民女士持有公司股份 100 股，朱弘先生未持有公司股票。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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