公告日期：2026-03-21

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2026-010
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2026年4月8日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、 现场会议时间：2026年4月8日（星期三）14:50

2、 网络投票时间：2026年4月8日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15—15:00。

（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）
（六）会议召开方式

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2026年3月31日（星期二）

（八）会议出席对象：

1、 截止2026年3月31日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2、 公司董事、高级管理人员；

3、 公司聘请的律师；

4、 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<第二期股票期权和限制性股 √

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<第二期股票期权和限制性股 √

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理第二期

3.00 股票期权和限制性股票激励计划相关事宜 √

的议案》

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议
案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

2、根据相关规定，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的议案 1~3回避表决；

3、根据相关规定，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2026年4月3日8:30-11:30、13:00-16:00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。