公告日期：2026-03-21

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2026-009
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年3月16日以书面方式发出通知，并于2026年3月20日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，制定了公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，实现本激励计划的目的，确保公司战略目标和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定并结合公司实际情况，公司制定了《第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了更好地推进本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，并确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在本激励计划授予权益前，将激励对象因不再符合成为激励对象而不能获授的权益或因个人原因而放弃获授的权益在其他激励对象之间进行重新分配或直接注销或回购注销；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对已获授但尚未行权的
股票期权和尚未完成授予登记的限制性股票的授予数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对已获授但尚未行权的股票期权的行权价格、尚未完成授予登记的限制性股票的授予价格和已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票，并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象是否具备行权/解除限售资格、行权/解除限售条件是否成就进行核查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会在激励对象符合行权/解除限售条件时，为激励对象办理行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记……
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