公告日期：2026-04-21

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2026-016
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月6日以书面方式发出通知，并于2026年4月17日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

同意《2025年年度报告》及摘要。

《2025年年度报告》之财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司股东会审议通过。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见同日巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议通过。

公司独立董事蔡永民先生、钱美芳女士及张熔显先生（已离任）分别向公司董事会递交了2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。具体内容
详见巨潮资讯网。

公司《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

公司2025年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2026]A415号标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业收入834,968.16万元，比上年同期增长12.34%，归属于上市公司股东的净利润为42,564.75万元，较上年同期变动-8.04%。

本报告尚需提交公司股东会审议通过。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告详见巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案：以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）；不送股；不以公积金转增股本。

以2026年3月31日公司总股本1,251,143,495股扣除回购专用证券账户股份15,837,354股后的股本1,235,306,141股为基数为例进行计算，本次拟派发现金股利共计98,824,491.28元人民币（含税），本次实际派发现金股利总额以权益分派实施股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数确认。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

同意公司《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，提振投资者对公司未来发展的信心，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自股东会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

公司《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告……
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