公告日期：2026-05-13

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-044
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2026年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥市双凤工业区）

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二下午14:30）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15—15:00。

5、主持人：董事长万胜平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 493,121,961 股，占公司有表决权股份
总数的 71.7406%。（截至股权登记日公司总股本为 690,018,353 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,650,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表
决权的总股本数为 687,368,353 股）。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 345,
647,506 股，占公司有表决权股份总数的 50.2856%。通过网络投票的股东 284 人，代表股份 147,474,455 股，占公司有表决权股份总数的 21.4549%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 286 人，代表股份 154,797,680 股，占公司有表决权
股份总数的 22.5203%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,323,225 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0654%。通过网络投票的中小股东 284 人，代表股份 147,474,455 股，占公司有表决权股份总数的 21.4549%。

公司董事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、吴林翰律师出席本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》。

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果：同意493,060,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9875%；
反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 43,930 股（其中，未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意 154,735,950 股，占出席会议中小股东所持股份总
数的 99.9601%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0115%；弃权 4
3,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0284%。

公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年述职报告。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

该议案的表决结果：同意493,060,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9875%；
反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 43,930 股（其中，未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意 ……
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