公告日期：2026-04-18

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-026
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十六次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议于 2026 年 4 月 6
日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》；

《2025 度董事会工作报告》的详细内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关章节。

公司独立董事王琦、潘平分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职；公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。详细内容详见 2026 年 4月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》；

公司董事会认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文
及摘要》；

内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报
告》；

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自
我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见 2026 年 4 月 18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配的
预案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见 2026 年 4 月 18 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年
财务审计机构的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日的刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
8、会议审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认……
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