公告日期：2026-04-18

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

独立董事二○二五年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！我作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

本人王琦，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾任职于煤炭工业合肥设计研究院主办会计，安徽中华会计师事务所部门主任，安徽华安会计师事务所所长。现任安徽永健会计师事务所所长，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、 出席董事会及股东会的情况

公司 2025 年共计召开 14 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会次 出席次数 委托出席次 缺席次 投票情况
数 数 数

王琦 14 14 0 0 均为赞成
票

公司 2025 年共计召开 2 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

王琦 2 2 0 0

2025 年度，本人认真参加公司的董事会和股东会及相关委员会会议，积极履行独立董事勤勉尽责义务。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2025 年度，公司本年度共召开董事会十四次（第六届董事会第十八次会议至
第六届董事会第三十一次会议），均以现场方式召开，本人均亲自出席；本年度召开年度股东会一次，临时股东会一次，本人均亲自列席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

三、 对公司检查及董事会专业委员会履职情况

2025 年度，本人召集召开审计专门委员会会议五次，召集薪酬与考核专门委员会会议两次，出席战略与投资专门委员会会议三次，出席提名委员会会议三次。
1.本人作为董事会审计委员会主任委员，按照相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对续聘会计师事务所、取消监事会等议案进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并积极参加薪酬与考核委员会的日常会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会议，参与制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，履行薪酬与考核委员会委员的职责。对董事及高级管理人员的薪酬相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3.本人作为董事会提名委员会委员，按照相关议事规则，积极参加提名委员会的日常会议，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务；作为董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定履行职责。

4.行使特别职权事项

2025 年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事……
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