公告日期：2026-04-18

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-036
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市双凤工业区鸿路大厦 B 座三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
提案名称 提案类型

编码 勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年财务审计机构的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

6.00 非累积投票提案 √

情况和 2026 年度薪酬方案的酬的议案》

《关于<2025 年度募集资金年度使用情况专

7.00 非累积投票提案 √

项报告>的议案》

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

……
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