公告日期：2026-04-18

国元证券股份有限公司

关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》等有关规定，对鸿路钢构 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,507.55 万元（不含税）后的募集资金为 186,492.45 万元，已
由国元证券于 2020 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、
律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与可转债直接相关的外部费用428.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 186,064.15

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 182,236.68

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 435.05

永久补流 B3 -

项目投入 C1 4,232.16

本期发生额 利息收入净额 C2 3.83

永久补流［注］ C3 34.19

项目投入 D1=B1+C1 186,468.84

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 438.88

永久补流 D3=B3+C3 34.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

注：截至 2025 年 12 月 30 日，募集资金已使用完毕。因节余募集资金 34.19 万元（含
利息收入）低于 500 万元及项目募集资金净额的 1%，符合豁免履行审议程序的条件。公司已按规定将节余募集资金转入基本户补充流动资金，并完成募集资金专户注销手续，相关监管协议同步终止。

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