公告日期：2026-05-09

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-036

中化岩土集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年5月8日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊先生因公出差不能主持本次会议，经过半数的董事推举，由董事、总经理张赟先生主持本次股东会现场会议。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东790人，代表股份591,827,839股，占公司有表决权股份总数的32.7680%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,100,930股，占公司有表决权股份总数的2.4971%。

通过网络投票的股东786人，代表股份546,726,909股，占公司有表决权股份总数的30.2709%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东787人，代表股份18,101,943股，占公司有表决权股份总数的1.0023%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东785人，代表股份18,094,143股，占公司有表决权股份总数的1.0018%。

3．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下
议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意588,853,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4975%；反对2,504,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4231%；弃权469,800股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。
中小股东总表决情况：

同意15,127,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5708%；反对2,504,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8339%；弃权469,800股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5953%。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意588,809,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4899%；反对2,564,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4334%；弃权454,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
中小股东总表决情况：

同意15,083,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3233%；反对2,564,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1681%；弃权454,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5086%。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 588,654,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4638%；反对 2,703,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4568%；弃权 470,000 股（其中，因……
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