公告日期：2025-04-29

中化岩土集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议，积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会共召开了十次会议，历次监事会议
召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整。情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第四届监事会第

2024 年 2 2024 年 2 审议通过了：1.关于公司控股股东延长避
二十五次临时会

月 26 日 月 27 日 免同业竞争承诺期限的议案。

议

审议通过了：1．2023 年度监事会工作报
告；2．2023 年年度报告及摘要；3．2023
年度财务决算报告；4．2023 年度利润分
第四届监事会第 2024 年 4 2024 年 4 配预案；5．2023 年度内部控制评价报告；
二十六次会议 月 8 日 月 10 日 6．关于 2024 年度公司日常关联交易预计
的议案；7．关于修订《董事、监事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》的议案。

第四届监事会第

2024 年 4 2024 年 4

二十七次临时会 审议通过了：1．2024 年第一季度报告。
月 26 日 月 29 日

议
第四届监事会第

2024 年 6 2024 年 6 审议通过了：1．关于监事会换届暨选举第
二十八次临时会

月 27 日 月 28 日 五届监事会非职工代表监事的议案。

议

第五届监事会第 2024 年 7 2024 年 7 审议通过了：1．关于选举公司第五届监事
一次临时会议 月 15 日 月 16 日 会主席的议案。

第五届监事会第 2024 年 8 2024 年 8 审议通过了：1．2024 年半年度报告及摘

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

二次会议 月 19 日 月 20 日 要。

2024 年

第五届监事会第 2024 年 10

10 月 29 审议通过了：1．2024 年第三季度报告。
三次临时会议 月 28 日

日

2024 年

第五届监事会第 2024 年 11 审议通过了：1．关于续聘会计师事务所的
11 月 19

四次临时会议 月 18 日 议案。

日

2024 年 审议通过了：1．关于补选公司非职工代表
第五届……
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