公告日期：2025-05-20

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-040
中化岩土集团股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年5月19日下午13:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定。

2．会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东1,048人，代表股份603,293,917股，占公司有表决权股份总数的33.4028％。
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份23,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。

（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 的 股 东 1,045 人 ， 代 表 股 份
603,270,417股，占公司有表决权股份总数的33.4015％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东1,044人，代表股份14,533,878股，占公司有表决权股份总数的0.8047％。通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,400股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。通过网络投票的中小股东1,042人，代表股份14,513,478股，占公司有表决权股份总数的0.8036％。

3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意601,077,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325％；反对1,918,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3181％；弃权298,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0494％。

中小股东总表决情况：同意12,317,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7470％；反对1,918,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2023％；弃权298,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0507％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意601,053,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287％；反对1,551,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2572％；弃权688,450股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％。

中小股东总表决情况：同意12,293,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5881％；反对1,551,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6751％；弃权688,450股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7369％。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意601,053,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286％；反对1,935,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208％；弃权305,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0506％。

中小股东总表决情况：同意12,293,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.585……
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