公告日期：2025-07-09

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-054

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 7 月 7 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届董事会第十六次临时会议的通知，会议于2025
年 7 月 8 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定取消原定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年
第三次临时股东会。

《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临
时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 8 日

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