公告日期：2025-12-13

中化岩土集团股份有限公司

章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实 际情况，需对《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）进行相应修改。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五
届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修 订。该议案尚需公司 2025 年第六次临时股东会审议，经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效，并提请股东 会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商登记等后续事 宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订内容最终以工商登记 机关核准的内容为准。具体修订情况如下：

修订前 修订后

全文中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董 第八条 公司的法定代表人由代表公
事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司应 司执行公司事务的董事担任，董事长系代表当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 公司执行公司事务的董事，为公司的法定代

修订前 修订后

的法定代表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。

新增:

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
/ 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章
第十条 公司根据《中国共产党章程》的

程》的规定，设立中国共产党的组织，开展
规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。

党的活动，建立党的工作机构，配齐党务工
公司为党组织的活动提供必要条件，党组织发

作人员，保障党组织的工作经费。公司为党
挥领导核心和政治核心作用。

组织的活动提供……
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