公告日期：2025-12-13

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-106

中化岩土集团股份有限公司

第五届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2025 年 12 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届监事会第十四次临时会议的通知，于 2025 年
12 月 12 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会
议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。结合监管规定及公司实际情况，公司对《公司章程》进行梳理并对相关条款进行修订。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《公司章程》《公司章程修订案》发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 12 日

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