公告日期：2026-04-18

中化岩土集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（金智）

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年11月17日至2025年12月31日（以下简称“任职期间”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

金智，中国国籍，无境外长期居留权。1981年生，中山大学会计学博士，西南财经大学教授、博士生导师。2014年12月至2021年12月任西南财经大学会计学院副教授；2016年1月至今任西南财经大学会计学院博士生导师；2016年4月至2018年5月
任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2016年7月至2017年7月任中欧国际工商学院合作研究员；2016年11月至2022年12月任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；2017年1月至2022年12月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2020年7月至今任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2020年7月至2024年6月任深圳远超智慧生活股份有限公司独立董事；2021年5月至2023年12月任成都派沃特科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任西南财经大学会计学院教授；2023年12月至今任宝利根（成都）精密工业股份有限公司独立董事。2025年11月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制度》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间内，本人严格按照有关规定出席公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议案讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议
案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

董事会 出席

独立董事 股东
应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未亲

姓名 会次
次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

数

金智 3 3 0 0 0 否 2

董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 审议通过：

第二十二次临 2025 年 12 月 3 1.关于聘任公司总经理的议案；

日

时会议 2.关于补选公司非独立董事的议案。

审议通过：

1.关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；
第五届董事会 2.关于修订、废止、制定部分制度的议案；

第二十三次临 2025 年 12 月 12 3.关于拟变更会计师事务所的议案；

日

时会议 ……
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