公告日期：2026-04-18

中化岩土集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（胡靖）

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

胡靖，中国国籍，无境外长期居留权。1981年生，本科学历，律师。2015年5月至2023年11月曾任深圳前海合众鑫泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任四川战舰律师事务所主任；2018年12月至今任四川九天寻龙商务咨询有限公司监事；2024年7月至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制度》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人严格按照有关规定出席公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议案讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

董事会 出席

独立董事 股东
应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未亲

姓名 会次
次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

数

胡靖 17 17 0 0 0 否 7

董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 审议通过：

第八次临时会 2025 年 1 月 2 1.关于选举第五届董事会战略委员会委员的议

日

议 案。

第五届董事会 2025 年 1 月 10 审议通过：

会议届次 召开日期 会议决议

第九次临时会 日 1.关于全资子公司为公司融资提供担保的议案；
议 2.关于向银行申请授信额度的议案；

3.关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案。

第五届董事会 审议通过：

第十次临时会 2025 年 1 月 27 1.关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案；
日

议 2.关于聘任公司证券事务代表的议案。

第五届董事会 审议通过：

第十一次临时 2025 年 3 月 6 1.关于向银行申请授信额度的议案；

日

会议 2.关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案。

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